300412


股票代码：300412              股票简称：迦南科技          公告编号：2017-066



                      浙江迦南科技股份有限公司
               第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

       浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次

会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面通知方式送达全体监事

       2、会议召开的时间、方式和表决情况

       （1）会议时间：2017 年 9 月 19 日上午

       （2）召开地点：公司三楼会议室

       （3）召开方式：以现场方式召开

       （4）主持人：监事会主席郑高福先生

       （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



       二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议

案》

       经审核，监事会认为本次对预留限制性股票数量的调整，符合《上市公司股
                                                                       300412



权激励管理办法》和公司激励计划等文件中有关限制性股票数量调整的规定，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整限制性股票激励计划预留

部分限制性股票数量的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    公司监事会对获授限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 42 名激励对

象名单进行了核查后认为：

    列为本次预留部分限制性股票激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被

证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其

派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为

被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有

《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法

律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办

法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范

围，其作为《限制性股票激励计划》获授限制性股票的激励对象主体资格合法、

有效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限

制性股票激励计划》有关规定获授预留部分限制性股票。

       综上，公司监事会同意以 2017 年 9 月 19 日为股权激励预留限制性股票的授

予日，向公司限制性股票激励计划预留股份确定的 42 名激励对象，授予 104 万

限制性股票，剩余 16 万股不再授予，公司本次限制性股票激励计划全部授予完

毕。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留部分限制

性股票的公告》。
                                                               300412



表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 特此公告。




                                    浙江迦南科技股份有限公司监事会

                                              2017 年 9 月 19 日