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股票代码：300412            股票简称：迦南科技            公告编号：2017-074



                   浙江迦南科技股份有限公司
            第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面通知方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2017 年 11 月 10 日上午 9:00
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 11 月 10 日