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股票代码：300412            股票简称：迦南科技         公告编号：2017-077



                   浙江迦南科技股份有限公司
            第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议通知于 2017 年 11 月 22 日以书面通知方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2017 年 11 月 27 日下午
    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席郑高福先生
    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
议案》
    经核查，监事会认为：原激励对象刘健 1 人因为离职已不符合激励条件。公
司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016 年
第二次临时股东大会的授权，将其尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并
对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》。
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    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件
成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期
的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和
公司《限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同
意公司对 93 名激励对象在第一个解锁期持有的 840,200 股限制性股票进行解
锁。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予
部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                         浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                 2017 年 11 月 27 日