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股票代码：300412             股票简称：迦南科技          公告编号：2017-076



                   浙江迦南科技股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议通知于 2017 年 11 月 22 日以书面通知方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2017 年 11 月 27 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6） 列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的

议案》

    原激励对象刘健 1 人因离职，已不符合激励对象要求，董事会同意对其所持

有的尚未解除锁定的限制性股票 30,000 股办理回购注销手续。

    本次回购注销完成后，公司注册资本将由 26,022.10 万元变更为 26,019.10

万元。
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    董事会将根据 2016 年第二次临时股东大会授权，办理回购注销手续，并修

订公司章程、减少公司注册资本并办理工商变更手续。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件

成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《公司限制性股票激

励计划》的有关规定以及公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公

司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足。同意对本次

符合解锁条件的激励对象 93 人在第一个解锁期持有的 840,200 股限制性股票申

请解锁。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予

部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

    董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在

审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。

    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

    3.审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                  2017 年 11 月 27 日