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股票代码：300412                股票简称：迦南科技             公告编号：2018-023



                       浙江迦南科技股份有限公司

            关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召
开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批
权限的议案》，现将相关事宜公告如下：
       为提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，
根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，现提请公司董事会在其权限范围
之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
序号    业务事项                                           授权董事长
1       外部投资（直接对外投资、收购兼并、合营、参股、对   单笔不超过 1000 万元或连续
        子公司增资扩股等行为）                             12 个月不超过 3000 万元
2       内部投资（公司及控股子公司进行改、扩建或新产品等 单笔不超过 1000 万元或连续
        涉及购建机器设备、房产、土地、技术等资本性投入） 12 个月不超过 3000 万元
3       对控股子公司提供借款（纳入合并报表范围的子公司） 单笔不超过 1000 万元或连续
                                                         12 个月不超过 3000 万元
4       处置公司重大资产（处置公司及控股子公司实物资产、 单笔不超过 1000 万元或连续
        无形资产、债权等资产的行为）                     12 个月不超过 3000 万元
5       处置公司股权资产（处置公司及控股子公司、联营公司、 单笔不超过 1000 万元或连续
        参股公司相关股权的行为）                           12 个月不超过 3000 万元
6       对外赞助、捐赠支出（对社会的慈善机构、红十字机构、 连续 12 个月不超过 300 万元
        扶贫机构等的赞助、捐赠及精准扶贫行为）
7       其他事项                                           董事会专项授权
       具体说明：
       1、上述权限总体以 2017 年末公司净资产的 1%—5%为参考基准，定为单笔
不超过 1000 万元或连续 12 个月内累计不超过 3000 万元。
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    2、上述授权中关联交易除外。
    3、董事会根据重大经济业务的类别对董事长的审批权限进行授权, 董事长
应当在董事会授权范围内行使审批权，并将授权事项的执行情况及时告知其他董
事。
    4、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生
重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议。
       5、董事长审批权限如与相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的
相关监管规则、文件有冲突，应当遵照监管规则、文件的要求执行。

    特此公告。




                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 4 月 17 日