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股票代码：300412            股票简称：迦南科技        公告编号：2018-033



                   浙江迦南科技股份有限公司
                   2017 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间:

    现场会议召开时间：2018 年 5 月 10 日（周四）下午 13:30；

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日
15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召 集 人：公司董事会；
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    5、主 持 人：董事长方亨志先生；

    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    （二）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 159,932,558 股，占上市公司
总股份的 61.4674%。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 159,932,558 股，占上市公司
总股份的 61.4674%。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
    2、其他出席人员情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。



二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1.审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    2.审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
                                                                   300412


    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    3.审议通过了《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    4.审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    5.审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    6.审议通过了《关于公司 2018 年度续聘审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
                                                                   300412


股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担
保事项的议案》
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    8.审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度使用闲置募集资金和闲置
自有资金购买保本理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 159,932,558 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 19,530,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0%。
    特别说明：
   1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案7以特别决议审
议通过；
   2、在本次股东大会上，独立董事王虎根、胡柏升、陈智敏向各位股东作了《公
司2017年度独立董事述职报告》。


三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：张立灏、陈榅鹏
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    3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。


四、备查文件
    1、《公司2017年度股东大会决议》；
    2、《法律意见书》。

    特此公告




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 5 月 10 日