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股票代码：300412            股票简称：迦南科技            公告编号：2018-037



                   浙江迦南科技股份有限公司
             第三届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次

会议通知于 2018 年 5 月 10 日以书面通知方式送达全体监事

    2、会议召开的时间、方式和表决情况

    （1）会议时间：2018 年 5 月 17 日下午

    （2）召开地点：公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）主持人：监事会主席郑高福先生

    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于回购注销部分激励激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票的议案》

    经核查，监事会认为：原激励对象梅启红等 5 人因为离职已不符合激励条件。

公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定以及 2016

年第二次临时股东大会的授权，将其尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，

并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。
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    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公

司决定进行监事会换届选举。根据控股股东迦南科技集团有限公司和实际控制人

方亨志先生推荐，公司监事会提名郑高福先生、温丐马先生担任公司第四届监事

会非职工代表监事候选人。

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了郑高福先生为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人；

    以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了温丐马先生为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人。

    以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事郑雄彪先生共同组成公司第四届监事会，任期三年（附件：非职工

代表监事候选人简历）。

    本议案还需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 5 月 17 日
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附件：非职工代表监事候选人简历

   郑高福先生，1951年出生，大专学历，工民建专业，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任瓯海建筑工程公司第一工程处质监员、安全员、主任；现任公司监
事会主席。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   温丐马先生，1956年出生，大专学历，会计专业，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任浙江电站阀门厂财务科长，永嘉县电站电动阀门厂财务科长，迦南集
团财务科长、副总经理；现任公司监事。截至目前未持有公司股份；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行
人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。