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股票代码：300412            股票简称：迦南科技        公告编号：2018-063


                   浙江迦南科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

通知于 2018 年 8 月 10 日以书面通知方式送达全体董事

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018 年 8 月 22 日下午 13:30

    （2）召开地点：公司三楼会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人

    （5）主持人：董事长方亨志先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年半年度报告》和《公

司 2018 年半年度报告摘要》。
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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的

议案》

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 22 日