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股票代码：300412            股票简称：迦南科技        公告编号：2018-064



                   浙江迦南科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2018 年 8 月 10 日以书面通知方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2018 年 8 月 22 日下午
    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席郑高福先生
    （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年半年度报告》和《公
司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资
金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 8 月 22 日