迦南科技:第四届董事会第五次会议决议公告2018-11-28
300412
股票代码:300412 股票简称:迦南科技 公告编号:2018-082
浙江迦南科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
通知于 2018 年 11 月 22 日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
(1)会议时间:2018 年 11 月 27 日下午 13:30
(2)召开地点:公司三楼会议室
(3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
(4)董事出席会议情况:应到董事 9 人,实到 9 人
(5)主持人:董事长方亨志先生
(6)列席人员:监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授
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但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、 审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条
件成就的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予
部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在
审议本议案时回避表决,由其他 8 名董事表决通过。
表决结果: 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
4、审议通过《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条
件成就的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划预留授予
部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对南京迦南比逊科技有限
公司增资的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2018 年 11 月 27 日