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股票代码：300412            股票简称：迦南科技        公告编号：2018-096



                   浙江迦南科技股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。




一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间:

    现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日（周五）下午 13:30；

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 12 月 27
日 15:00 至 2018 年 12 月 28 日 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
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    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召 集 人：公司董事会；

    5、主 持 人：董事长方亨志先生；

    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    （二）会议出席情况：

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 143,681,798 股，占上市公司
总股份的 55.2667%。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 143,679,598 股，占上市公司
股份总数的 55.2658%。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,200 股，占上市公司总股份的
0.0008%。

    2、其他出席人员情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。




二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。

    （二）本次股东大会审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    总表决情况：

    同意143,679,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所
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持股份的0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意17,793,098股，占出席会议中小股东所持股份的99.9876%；反对2,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0124%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。




三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

    2、律师姓名：张昕、徐晓航

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。




四、备查文件

    1、《公司2018年第三次临时股东大会决议》；

    2、《法律意见书》。

    特此公告。




                                       浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 28 日