300412


股票代码：300412            股票简称：迦南科技       公告编号：2019-015



                   浙江迦南科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
通知于 2019 年 4 月 2 日以书面通知方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2019 年 4 月 18 日下午 14:00
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年度报告》之第四节“经
营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。
   公司独立董事王虎根先生、胡柏升先生及陈智敏女士向董事会提交了述职报
告，并将在 2018 年度股东大会上进行述职，《2018 年度独立董事述职报告》具
                                                                   300412


体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年年度报告全文》和《公
司 2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    根据中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年母公司实现净利
润 3,227.33 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公
积合计 322.73 万元，2018 年度母公司剩余可用股东分配的利润为 2,904.60 万
元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 16,492.39 万元，
资本公积金余额为 35,759.93 万元。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：
    以公司现有总股本 259,797,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1.10 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 28,577,714.00 元，剩余未
分配利润结转下一年度。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
                                                                   300412


案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8.审议通过《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年年度财务报告等进行
审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所
的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
    根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2019 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2019 年度审计
的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9.审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》
    本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发
展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，
公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2019 年度
向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10.审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2019 年度
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
                                                                   300412


    11.审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度计提资产减值
准备的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12.审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度董事、监事及
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13.审议通过《关于公司对并购标的转让方实施超额奖励方案的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对并购标的转让方实施超
额奖励方案的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    14.审议通过《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2018 年度股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网的《公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意
见》。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 18 日