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股票代码：300412            股票简称：迦南科技          公告编号：2019-032



                   浙江迦南科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
通知于 2019 年 5 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2019 年 5 月 15 日下午 15:30
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托
出席董事 1 人）。独立董事王虎根先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事胡
柏升先生代为出席并行使表决权。
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件
限制性股票的公告》。
    董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在
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审议本议案时回避表决，由其他 8 名董事表决通过。
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 15 日