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股票代码：300412             股票简称：迦南科技           公告编号：2019-048


                   浙江迦南科技股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
通知于 2019 年 8 月 10 日以书面及通讯等方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
    （1）会议时间：2019 年 8 月 22 日下午 13:30
    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
    （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
    （5）主持人：董事长方亨志先生
    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年半年度报告》和《公
司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 22 日