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股票代码：300412            股票简称：迦南科技           公告编号：2020-008


                   浙江迦南科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2020 年 3 月 12 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2020 年 3 月 19 日下午 14:00
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公
告》。
    方亨志先生、方志义先生、方正先生为本议案的关联董事，在审议本议案时
回避表决，由其他 6 名董事表决通过。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
    2.审议通过《关于控股子公司注册地址迁移的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司注册地址迁移的公
                                                                  300412


告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3.审议通过《关于公司修订董事会秘书工作制度的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司董事会秘书工作制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4.审议通过《关于公司修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   5.审议通过《关于公司修订信息披露管理办法的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司信息披露事务管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6.审议通过《关于公司修订重大信息内部报告制度的议案》
   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司重大信息内部报告和保密制
度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                       浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 3 月 19 日