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公司公告

迦南科技:第四届董事会第十四次会议决议公告2020-05-12  

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股票代码:300412            股票简称:迦南科技           公告编号:2020-030



                   浙江迦南科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 5 月 6 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   (1)会议时间:2020 年 5 月 11 日上午 9:30
   (2)召开地点:公司三楼会议室
   (3)召开方式:以现场结合通讯方式召开
   (4)董事出席会议情况:应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人
   (5)主持人:董事长方亨志先生
   (6)列席人员:监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件
限制性股票的公告》。
    董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在
审议本议案时回避表决,由其他 8 名董事表决通过。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
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   2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》

   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   3、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的

公告》。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   4、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

   具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司

的公告》。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。




                                       浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 11 日