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股票代码：300412             股票简称：迦南科技       公告编号：2020-058



               浙江迦南科技股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2020 年 8 月 10 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2020 年 8 月 20 日下午 14:00
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2020 年半年度报告》和《公
司 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于修订公司章程的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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    3.审议通过《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 20 日