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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2020-080
浙江迦南科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2020 年 10 月 19 日（周一）下午 13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 19
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 19
日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方亨志先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 121,770,473 股，占上市公司
总股份的 47.3401%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 119,319,873 股，占上市公司
总股份的 46.3874%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,450,600 股，占上市公司总股份的
0.9527％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.02 发行方式及发行时间
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总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
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2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.07 滚存利润的安排
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.09 决议的有效期
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
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议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
2.10 本次募集资金数量和用途
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意 119,325,973 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9925%；反对
2,444,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0075%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 15,349,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2619%；反对
2,444,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7381%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7585%；反对
1,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2415%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
300412
议案》
总表决情况：
同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7585%；反对
1,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2415%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
6、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7585%；反对
1,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2415%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的议案》
总表决情况：
同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7585%；反对
1,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2415%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 120,126,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6496%；反对
1,644,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3504%；弃权 0 股，占出席会
300412
议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 16,149,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7585%；反对
1,644,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2415%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 121,315,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6262%；反对
455,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3738%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意 17,338,398 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4418%；反对
455,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5582%；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张 昕
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 19 日
