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证券代码：300412             证券简称：迦南科技        公告编号：2021-032


                   浙江迦南科技股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 4 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2021 年 4 月 26 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2021 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
    公司于 2021 年 4 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙
江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者
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的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集
资金管理制度》等相关规定，公司本次募集资金将存放于公司董事会决定的专项
账户，实行专户专储管理。公司董事会授权董事长或其授权人士办理与本次设立
募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项
账户需签署的相关协议及文件等。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 26 日