300412


证券代码：300412            证券简称：迦南科技          公告编号：2021-036


                   浙江迦南科技股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2021 年 5 月 7 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2021 年 5 月 14 日下午 15:30
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
   （5）主持人：董事长方亨志先生
   （6）列席人员：监事及部分高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于郑高利先生和许小明女士已补选为公司第四届董事会独立董事，董事会
各专门委员会组成人员须作相应调整，现根据《上市公司治理准则》及《公司董
事会议事规则》等有关规定提议补选郑高利先生为公司第四届董事会提名委员会
主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务，提议补选许小明女士为公司
第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职
务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 14 日