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证券代码：300412          证券简称：迦南科技          公告编号：2021-035



                   浙江迦南科技股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（周五）下午 13:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 14
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召 集 人：公司董事会；
    5、主 持 人：董事长方亨志先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
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    （二）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 119,388,573 股，占上市公司
总股份的 46.4141%。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 119,319,873 股，占上市公司
总股份的 46.3874%。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 68,700 股，占上市公司总股份的
0.0267％。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    2.审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
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    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    3.审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    4.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    5.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 0%。
    6.审议通过了《关于公司 2021 年度续聘审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    7.审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度、
担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    8.审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 0%。
    9.逐项审议通过了《关于公司独立董事期满离任并补选独立董事的议案》。
    9.1、选举郑高利先生为公司第四届董事会独立董事

    总表决情况：
    同意 119,343,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,366,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
    9.2、选举许小明女士为公司第四届董事会独立董事

    总表决情况：
    同意 119,343,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,366,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；
    10.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    11.审议通过了《关于公司修订股东大会议事规则的议案》

    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
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    12.审议通过了《关于公司修订董事会议事规则的议案》

    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    13.审议通过了《关于公司修订监事会议事规则的议案》

    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    14.审议通过了《关于公司修订对外担保管理办法的议案》

    总表决情况：
    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    15.审议通过了《关于公司修订关联交易管理办法的议案》
    总表决情况：
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    同意 119,387,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对
1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0%。
     其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,410,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9909%；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
    特别说明：
   1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
   2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2020年度独立董事述
职报告》。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：张立灏、张 昕
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》
的规定；作出的决议合法、有效。

四、备查文件
    1、公司2020年度股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告




                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 14 日