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证券代码：300412             证券简称：迦南科技       公告编号：2021-041


                   浙江迦南科技股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议通知于 2021 年 6 月 21 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2021 年 6 月 28 日下午
    （2）召开地点：公司三楼会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席郑高福先生
    （5）监事出席会议情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公

司决定进行监事会换届选举。根据控股股东迦南科技集团有限公司和实际控制人

方亨志先生推荐，公司监事会提名王虎根先生、方硕先生担任公司第五届监事会

非职工代表监事候选人。

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名王虎根先生为公司第五

届监事会非职工代表监事候选人；

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名方硕先生为公司第五届

监事会非职工代表监事候选人。
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    以上非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事郑雄彪先生共同组成公司第五届监事会，任期三年（附件：非职工

代表监事候选人简历）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于收购控股子公司少数股东部分股权的议案》
    经审核，监事会认为：本次收购控股子公司少数股东部分股权的资金来源为
公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市
公司及中小股东利益的情形，有利于公司将进一步增强对控股子公司的管控力
度，符合公司发展战略规划。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东部分
股权的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 28 日
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附件：非职工代表监事候选人简历

   王虎根先生，1950年出生，本科学历，研究员，研究生导师，中国国籍，无
境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长，浙江省药品GMP认证办公室主
任，浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司监事会主席，
万邦德新材股份有限公司监事会主席；浙江新光制药股份有限公司独立董事。截
至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》
第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定
的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件。
   方硕先生，1983年出生，博士学历，生物医学工程专业，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任职于南京绿叶制药有限公司及上海汇伦生命科技有限公司；现
任南京比逊医药科技有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份，与公司实际
控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司监事的情形；符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。