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证券代码：300412            证券简称：迦南科技        公告编号：2021-056



                   浙江迦南科技股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2021 年 8 月 16 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2021 年 8 月 26 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
   （5）主持人：董事长方正先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2021 年半年度报告》和《公
司 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票相关授权的议
案》
    公司于 2021 年 4 月 15 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙
江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】
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1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。董事会同意：在公司 2020
年度创业板向特定对象发行 A 股股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确
定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事长经与主承
销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 26 日