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证券代码：300412          证券简称：迦南科技          公告编号：2021-064



                   浙江迦南科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会的议案均为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
    5、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（周五）下午 13:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 15
日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
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会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召 集 人：公司董事会；
    5、主 持 人：董事长方正先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
    （二）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 121,217,673 股，占上市公司
总股份的 47.1252%。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 119,219,873 股，占上市公司
总股份的 46.3485%。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,997,800 股，占上市公司总股份的
0.7767％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 17,340,798 股，占上市公司总
股份的 6.7415％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 15,342,998 股，占上市公司总
股份的 5.9648％。
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,997,800 股，占上市公司总股份的
0.7767％。
    3、其他出席人员情况
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票决议有效期的议案》
    总表决情况：
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    同意 119,264,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3884%；反对
1,953,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6116%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,387,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7341%；反对
1,953,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2659%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》

    总表决情况：
    同意 119,264,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3884%；反对
1,953,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6116%；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 15,387,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7341%；反对
1,953,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2659%；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：张 昕、宋桂芬
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
                                        浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 15 日