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证券代码：300412             证券简称：迦南科技       公告编号：2021-067


                   浙江迦南科技股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2021 年 10 月 25 日下午 13:30
   （2）召开地点：公司三楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
   （5）主持人：董事长方正先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于放弃控股子公司少数股东股权转让优先购买权暨关联交
易的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司少数股东股权
转让优先购买权暨关联交易的公告》。
    董事易军先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 6
名董事表决通过。
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公司独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
特此公告。




                                    浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 25 日