300412

证券代码：300412            证券简称：迦南科技        公告编号：2022-043

                   浙江迦南科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知于 2022 年 5 月 13 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
    2、会议召开的时间、地点和方式
   （1）会议时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:30
   （2）召开地点：公司一楼会议室
   （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
   （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
   （5）主持人：董事长方正先生
   （6）列席人员：监事及高级管理人员
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺涉及补
偿事项的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司云南迦南飞奇科技
有限公司业绩承诺涉及补偿事项的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司修订总经理工作细则的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 18 日

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