300412

证券代码：300412            证券简称：迦南科技           公告编号：2022-044


                   浙江迦南科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2022 年 5 月 13 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2022 年 5 月 18 日下午
    （2）召开地点：公司一楼会议室
    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
    （4）主持人：监事会主席王虎根先生
    （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺涉及补
偿事项的议案》
    经审核，监事会认为：本次确定业绩补偿方案、签署补充协议的审议程序符
合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，该事项涉及的决策程序符合法律法
规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩补偿方案和签署补充协议。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司云南迦南飞奇科技
有限公司业绩承诺涉及补偿事项的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                            浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 18 日

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