300412

证券代码：300412           证券简称：迦南科技         公告编号：2022-061

                浙江迦南科技股份有限公司
              关于监事辞职暨补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事
方硕先生的书面辞呈。方硕先生因个人原因，申请辞去公司监事职务,离任后将
继续担任公司控股子公司南京比逊医药科技有限公司副总经理。
    由于监事方硕先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据
《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，在补选产生新任
监事之前，方硕先生仍将继续履行监事职务。截至本公告披露日，方硕先生未持
有公司股份。公司监事会对方硕先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
    2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于补
选非职工代表监事的议案》，鉴于陈智敏女士在其专业领域的丰富经验，公司监
事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟提名陈智敏女士（简历附后）
为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第五届监事会任期届满为止。
    陈智敏女士未直接或间接持有本公司股份。陈智敏女士未违反其在担任公司
独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    特此公告。


                                         浙江迦南科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 8 月 25 日


                                     1
                                                                   300412



附件：非职工代表监事候选人简历

    陈智敏女士，1960 年 4 月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总经理、
浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理，第九届、第十届、第十一届浙江省
政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员等；现任浙江财通资本投资有限
公司外部董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独
立董事及杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事；杭州泰格医药科技股份有限
公司监事。
    截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东和公
司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公
司法》第 146 条规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




                                   2