浙江迦南科技股份有限公司章程修正案

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配方案
已由公司第五届董事会第六次会议及 2021 年度股东大会审议通过，此次利润分
配方案实施完成后，公司注册资本随之发生变动，总股本由 292,798,022 股增加
至 497,756,637 股。同时，结合公司自身的实际情况，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟变
更部分章程条款。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议审议通
过了《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》，同意对《公司章程》部分条
款进行修订，具体内容如下：

  条款                   修订前                                修订后
           公司注册资本为人民币 29,279.8022 万   公司注册资本为人民币 49,775.6637 万
 第六条
           元。                                  元。
           本章程所称其他高级管理人员是指公
                                                 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 司的副总经理、董事会秘书、财务负责
                                                 的副总裁、董事会秘书、财务负责人等。
           人等。
           公司股份总数为 29,279.8022 万股。公   公司股份总数为 49,775.6637 万股。公
第十九条
           司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。
           公司设总经理一名、副总经理若干名， 公司设总裁一名、副总裁若干名，均由
第一百二 均由董事会聘任或解聘。             董事会聘任或解聘。
  十五条 公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会
           事会秘书为公司高级管理人员。          秘书为公司高级管理人员。

    将章程其他条款涉及“总经理”、“副总经理”职位描述的，修订为“总裁”、
“副总裁”。此次修订仅为职务名称的变化，相关高级管理人员的职权不变。
    本章程修正案还需提交公司股东大会审议。
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。




                                                   浙江迦南科技股份有限公司

                                                   法定代表人签字：
                                                                            方正
                                                                  2022 年 8 月 25 日