300412

证券代码：300412          证券简称：迦南科技          公告编号：2022-066

                   浙江迦南科技股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会
已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间:
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（周二）下午 13:30；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 20
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 20 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼
会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召 集 人：公司董事会；
    5、主 持 人：董事长方正先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    （二）会议出席情况


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    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 203,442,435 股，占上市公司
总股份的 40.8719%。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 202,673,785 股，占上市公司
总股份的 40.7174%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 768,650 股，占上市公司总股份的
0.1544%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 26,851,747 股，占上市公司总
股份的 5.3946%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 26,083,097 股，占上市公司总
股份的 5.2401%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 768,650 股，占上市公司总股份的
0.1544%。
    3、其他出席人员情况
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
    1.审议通过了《关于公司 2022 年度追加银行授信担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 202,788,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6786%；反对
653,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 26,197,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5649%；反对
653,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4351%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    2.审议通过了《关于补选独立董事的议案》

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    总表决情况：
    同意 202,788,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6786%；反对
653,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 26,197,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5649%；反对
653,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4351%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    3.审议通过了《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》
    总表决情况：
    同意 202,788,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6786%；反对
653,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 26,197,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5649%；反对
653,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4351%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    4.审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
    总表决情况：
    同意 202,788,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6786%；反对
653,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 26,197,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5649%；反对
653,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4351%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    5.审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》
    总表决情况：
    同意 202,788,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6786%；反对
653,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214%；弃权 0 股（其中，因未

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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 26,197,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5649%；反对
653,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4351%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    6.审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 202,788,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6786%；反对
653,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3214%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中，中小股东总表决情况：
    同意 26,197,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5649%；反对
653,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4351%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    特别说明：
    1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
    2、议案3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2、律师姓名：张 昕、沈倩雯
    3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 20 日

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