证券代码：300413          证券简称：快乐购             公告编号：2018-050
                           快乐购物股份有限公司
                    2018年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
     公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、会议召开与出席情况

   1、本次会议召开时间
   （1）现场会议时间：2018 年 7 月 27 日（星期五）下午 14：30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年 7 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2018 年 7 月 26 日 15:00 至 7 月 27 日 15:00。
   2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
   3、会议召集人：公司董事会
   4、股权登记日：2018 年 7 月 18 日（星期三）

   5、会议的出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计40人、代表股

份数736,612,236股，占公司股份总数的74.4035%。

   其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人、代表股份数

695,669,051股，占公司股份总数的70.2679%；参加本次股东大会网络投票的股东36人、

代表股份40,943,185股，占公司股份总数的4.1356%。

   本次会议由董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部

分高管出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程

序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《公司章程》的规定。

   二、提案审议与表决情况

   议案1.00 关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案

   总表决情况：同意736,609,236股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的

99.9996％；反对3,000股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0004％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的

0.0000％。

   中小股东总表决情况：同意64,286,790股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的99.9953％；反对3,000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0047％；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的

0.0000％。

   议案获得通过。



   议案2.00 关于修改公司章程的议案

   总表决情况：同意736,612,236股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的

0.0000％。

   中小股东总表决情况：同意64,289,790股，占出席会议有表决权中小股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。

   议案获得通过。


   三、备查文件

  1、经由与会董事签字确认的《快乐购物股份有限公司2018年第二次临时股东大会

决议》；

  2、君合律师事务所《关于快乐购物股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法

律意见书》。


   特此公告




                                                  快乐购物股份有限公司董事会
                                                             2018 年 7 月 28 日