证券代码：300413       证券简称：芒果超媒           公告编号：2018-052

                       芒果超媒股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2018年8月16日以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事6人，
实际出席董事6人，公司监事、部分高管等列席了会议。本次会议由董事长张华
立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董
事审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

   经控股股东芒果传媒有限公司提名，公司董事会审议，同意提名蔡怀军先
生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。公司独立董
事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。

   表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审
议。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任蔡怀军先生为公司总经理，任期与本届董事
会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯
网刊登的公告。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

   经审议，公司董事会同意聘任唐靓先生、何瑾女士、肖宁女士、郑华平先
生、王柯先生、梁德平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致；聘任梁
德平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意
的独立意见。
    本次调整后，唐靓先生不再担任公司总经理的职务，仍在公司担任董事、
副总经理职务；欧阳霁先生、李翔先生、张志芳女士、唐伟民先生、肖笛女士
不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务；伍俊芸女士不再担任公
司董事、副总经理、财务总监的职务，继续担任公司董事会秘书职务。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。


    四、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于2018年9月12日召开公司2018年第三次临时股东大会，本次股东大
会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司在指定信息披
露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。



    特此公告


                                            芒果超媒股份有限公司董事会
                                                      2018 年 8 月 17 日