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公司公告

芒果超媒:2018年第三次临时股东大会决议公告2018-09-13  

						  证券代码:300413            证券简称:芒果超媒             公告编号:2018-069
                            芒果超媒股份有限公司
                   2018年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
   告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、会议召开与出席情况

  1、本次会议召开时间
  (1)现场会议时间:2018 年 9 月 12 日(星期三)下午 14:30
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018
年 9 月 12 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为:2018 年 9 月 11 日 15:00 至 9 月 12 日 15:00。
  2、现场会议地点:湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
  3、会议召集人:公司董事会
  4、股权登记日:2018 年 9 月 6 日(星期四)
  5、会议的出席情况
  通过现场和网络投票的股东 64 人,代表股份 756,002,020 股,占上市公司总股份
的 76.3620%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 694,745,904 股,占上市
公司总股份的 70.1747%。通过网络投票的股东 60 人,代表股份 61,256,116 股,占
上市公司总股份的 6.1873%。
  本次会议由董事会召集,董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部
分高管出席了会议,北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》的规定。
 二、提案审议与表决情况
 议案 1.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
 总表决情况:
 同意 755,672,020 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9563%;反对
327,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0433%;弃权 3,000 股(其
中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004%。
  本议案获得通过。蔡怀军先生当选为芒果超媒第三届董事会非独立董事,任期与
本届董事会一致。


  中小股东总表决情况:
  同意 83,349,574 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6056%;反对
327,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3908%;弃权 3,000 股(其
中,因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0036%。


  议案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
  总表决情况:
  同意 755,675,020 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9567%;反对
325,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0431%;弃权 1,200 股(其
中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002%。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况:
  同意 83,352,574 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6092%;反对
325,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3893%;弃权 1,200 股(其
中,因未投票默认弃权 1,200 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0014%。


  议案 3.00 关于调整 2018 年公司日常关联交易预计的议案
  总表决情况:
  同意 60,957,416 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5106%;反对
295,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4826%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。
本议案获得通过。
  中小股东总表决情况:
  同意 60,957,416 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5106%;反对
295,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4826%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0069%。


  议案 4.00 关于向银行申请授信额度的议案
  总表决情况:
  同意 755,702,520 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9604%;反对
295,300 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006%。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况:
  同意 83,380,074 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6421%;反对
295,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3529%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050%。


  议案 5.00 关于会计估计和会计政策变更的议案
  总表决情况:
  同意 755,702,220 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9603%;反对
295,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006%。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况:
  同意 83,379,774 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6417%;反对
295,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3533%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050%。
  议案 6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机
构的议案
  总表决情况:
  同意 755,702,220 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9603%;反对
295,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006%。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况:
  同意 83,379,774 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6417%;反对
295,600 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3533%;弃权 4,200 股(其
中,因未投票默认弃权 4,200 股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050%。


  三、备查文件

  1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会

决议》;

  2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法

律意见书》。


   特此公告




                                                    芒果超媒股份有限公司董事会
                                                                2018 年 9 月 13 日