证券代码：300413            证券简称：芒果超媒             公告编号：2018-069
                            芒果超媒股份有限公司
                   2018年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
   告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、会议召开与出席情况

  1、本次会议召开时间
  （1）现场会议时间：2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 14：30
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年 9 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2018 年 9 月 11 日 15:00 至 9 月 12 日 15:00。
  2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
  3、会议召集人：公司董事会
  4、股权登记日：2018 年 9 月 6 日（星期四）
  5、会议的出席情况
  通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 756,002,020 股，占上市公司总股份
的 76.3620％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 694,745,904 股，占上市
公司总股份的 70.1747％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份 61,256,116 股，占
上市公司总股份的 6.1873％。
  本次会议由董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部
分高管出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》的规定。
 二、提案审议与表决情况
 议案 1.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案
 总表决情况：
 同意 755,672,020 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9563％；反对
327,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0433％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004％。
  本议案获得通过。蔡怀军先生当选为芒果超媒第三届董事会非独立董事，任期与
本届董事会一致。


  中小股东总表决情况：
  同意 83,349,574 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6056％；反对
327,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3908％；弃权 3,000 股（其
中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0036％。


  议案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
  总表决情况：
  同意 755,675,020 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9567％；反对
325,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0431％；弃权 1,200 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002％。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况：
  同意 83,352,574 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6092％；反对
325,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3893％；弃权 1,200 股（其
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0014％。


  议案 3.00 关于调整 2018 年公司日常关联交易预计的议案
  总表决情况：
  同意 60,957,416 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5106％；反对
295,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4826％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069％。
本议案获得通过。
  中小股东总表决情况：
  同意 60,957,416 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5106％；反对
295,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4826％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0069％。


  议案 4.00 关于向银行申请授信额度的议案
  总表决情况：
  同意 755,702,520 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9604％；反对
295,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006％。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况：
  同意 83,380,074 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6421％；反对
295,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3529％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050％。


  议案 5.00 关于会计估计和会计政策变更的议案
  总表决情况：
  同意 755,702,220 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9603％；反对
295,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006％。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况：
  同意 83,379,774 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6417％；反对
295,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3533％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050％。
  议案 6.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构的议案
  总表决情况：
  同意 755,702,220 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9603％；反对
295,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006％。
本议案获得通过。


  中小股东总表决情况：
  同意 83,379,774 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6417％；反对
295,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3533％；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050％。


  三、备查文件

  1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会

决议》；

  2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法

律意见书》。


   特此公告




                                                    芒果超媒股份有限公司董事会
                                                                2018 年 9 月 13 日