证券代码：300413           证券简称：芒果超媒       公告编号：2018-077

                        芒果超媒股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2018年10月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际参与表决7人。
本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议通过
如下议案：
    一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十八次会议通知期限的议案》
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
    经审核，公司董事会认为：公司2018年第三季度报告所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年第三季度
报告》内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    三、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    经公司董事会审议，公司拟聘任肖星女士为公司第三届董事会独立董事候选
人。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于提名第三届董
事会独立董事候选人的公告》具体内容见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对
独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
    特此公告


                                            芒果超媒股份有限公司董事会
                                                        2018年10月29日