董事会议事规则修订对照表
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公
司章程》的规定，并结合公司的实际情况，现对董事会议事规则进行修订，具体
如下：

               修订前条款                                 修订后条款
                                                 芒果超媒股份有限公司董事会议事规
    快乐购物股份有限公司董事会议事规则
                                            则
    第一条 快乐购物股份有限公司……以           第一条 芒果超媒股份有限公司……以
及《快乐购物股份有限公司公司章程》……      及《芒果超媒股份有限公司公司章程》……
     第三条 董事会下设董事会办公室，负责        第三条 公司董事会由 7 名董事组成，
公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保      其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人
管以及公司股东资料管理等董事会日常工        董事长由董事会以全体董事的过半数选举
作。                                        产生
     董事会秘书兼任董事会办公室负责人，         第四条 董事会下设董事会办公室，负
保管董事会和董事会办公室印章。              责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件
     第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其   保管以及公司股东资料管理等董事会日常
中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人董事    工作。董事会秘书为董事会日常事务的总负
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。      责人。
     第十四条 董事会依法行使下列职权：          第十四条 董事会依法行使下列职权：
     ……                                       ……
     （八） 在公司在 1 年内购买、出售重大       （八） 在公司在 1 年内购买、出售重
资产低于公司最近一期经审计总资产 30%        大资产低于公司最近一期经审计总资产
时，审议批准公司单笔购买、出售重大资产      30%时，审议批准公司单笔购买、出售重大
金额超过公司人民币 1,000 万元的事项；       资产金额公司最近一期经审计净资产 10%
     （九） 审议批准公司章程第四十条规定    的事项；
的应由股东大会审批批准的对外担保之外的          （九） 审议批准公司章程规定的应由
其他对外担保事项；                          股东大会审批批准的对外担保之外的其他
     （十） 审议批准金额在 100 万元以上且   对外担保事项；
占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以         （十） 审议批准金额在 100 万元以上
上，但低于 1,000 万元且占公司最近一期经审   且占公司最近一期经审计净资产绝对值
计净资产绝对值 5%以上的与关联法人之间       0.5%以上的与关联法人之间的关联交易(公
的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除     司提供担保、受赠现金资产除外，含连续
外，含连续 12 个月内与不同关联方进行的同    12 个月内与不同关联方进行的同一交易标
一交易标的或与同一关联方达成的关联交易      的或与同一关联方达成的关联交易的累计
的累计金额)，以及决定金额在 30 万元以上     金额)，以及决定金额在 30 万元以上的与关
1,000 万元以下的与关联自然人之间的关联交    联自然人之间的关联交易(公司提供担保、
易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连     受赠现金资产除外，含连续 12 个月内与不
续 12 个月内与不同关联方进行的同一交易标    同关联方进行的同一交易标的或与同一关
的或与同一关联方达成的关联交易的累计金      联方达成的关联交易的累计金额)；
额)；                                        ……
     ……
     第五章 董事会秘书
     第四十四条 董事会设董事会秘书，董事
会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责
     第四十五条 董事会秘书的任职资格：
     （一） 具有大学专科以上的学历，从事
秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
     （二） 有一定财务、税收、法律、金融、
企业管理等方面的知识；具有良好的个人品
质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和
规章，能够忠诚地履行职责；
     （三） 公司董事可以兼任董事会秘书，
但监事不得兼任董事会秘书；
     （四） 有《公司法》第一百四十七条规
定情形之一的人士不得担任董事会秘书；
     （五） 公司聘任的会计师事务所的会计
师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘
书；
     （六） 公司章程规定的不得担任公司董
事的情形适用于董事会秘书。
     第四十六条 董事会秘书应当履行以下
职责：                                         无
     （一） 准备和递交国家有关部门要求董
事会和股东大会出具的报告和文件；
     （二） 筹备董事会会议和股东大会会
议，并负责会议的记录和会议文件、记录的
保管；
     （三） 保证有权得到公司有关记录和文
件的人及时得到有关记录和文件；
     （四） 处理公司与股东之间的有关事
宜；
     （五） 公司章程所规定的其他职责。
     第四十七条 董事会秘书由董事长提名，
经董事会聘任或者解聘董事兼任董事会秘
书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分
别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书
的人不得以双重身份作出。
     第四十八条 董事会秘书对公司负有诚
信和勤勉的义务，承担高级管理人员的有关
法律责任，应当遵守公司章程、忠实履行职
责，维护公司利益，不得利用在公司的地位
和职权谋取私利
    第五十一条 本议事规则经股东大会决        第四十六条 本议事规则经股东大会决
议通过后于公司首次公开发行人民币普通股   议通过之日起实施，构成公司章程的附件
股票并上市之日起实施，构成公司章程的附
件




                                                       芒果超媒股份有限公司
                                                           2018 年 12 月 18 日