芒果超媒：总经理工作制度修订对照表2018-12-19
芒果超媒股份有限公司
总经理工作制度修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公
司章程》的规定，现对董事会议事规则进行修订，并结合公司的实际情况，现对
总经理工作制度进行修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
快乐购物股份有限公司总经理工
芒果超媒股份有限公司总经理工作制度
作细则
第一条 按照建立现代企业制度
的要求，为进一步完善快乐购物股份
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一
有限公司(以下称“公司”)的法人治
步完善芒果超媒股份有限公司(以下称“公司”)的
理结构，规范总经理及其他有关高级
法人治理结构，建立科学合理的决策机制，根据《中
管理人员的工作制度，根据《中华人
华人民共和国公司法》、《芒果超媒股份有限公司
民共和国公司法》、《快乐购物股份
章程》(以下称“公司章程”)及其他有关法律、法
有限公司章程》(以下称“公司章程”)
规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，
及其他有关法律、法规、规范性文件
特制定本工作制度。
的规定，并结合公司的实际情况，特
制定本工作细则。
第二条 总经理办公会是公司党委会、董事会、
第二条 公司设总经理一名。总经
股东大会领导下的重要决策形式，全公司日常工作
理及其他有关高级管理人员的产生、
中的重大问题都应通过总经理办公会研究决定。总
任职资格、职权等根据法律、法规及
经办公会按照民主集中制和总经理负责制的原则依
公司章程的规定执行。
法行使职权。
总经理会议 第二章 总经理办公会议事规则
第四条 总经理会议主要包括月 第四条 总经理办公会议主要包括月度经营例
度经营例会和总经理办公会。 会和临时办公会。月度经营例会每月召开一次，临
第五条 月度经营例会每月召开 时办公会不定期召开。
一次，由总经理(或其授权人)主持， 第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，副
副总经理、财务负责人及各部门负责 总经理、财务负责人参加，与会议所议事项相关的
人参加，讨论分析前月的经营状况并 负责人可列席会议。总经理因特殊原因不能出席时，
安排下阶段主要工作，讨论重大经营 可委托一名副总经理主持。
决定及中层管理人员任免等事项。会 第六条 总经理办公会议由行政人事部承办会
议纪要发全体参会人员，并报董事会 务事项。行政人事部负责收集会议所议事项的有关
和监事会。 材料，经整理后提呈总经理确定会议议程。总经理
第六条 总经理办公会不定期召 办公会议题由总经理确定，与会人员可提前向总经
开，由总经理(或其授权人)主持，并 理提请需会议讨论决定的议题，重要议题应提交书
确定会期、议题、出席人员等。会议 面材料。
主要讨论本周工作及总经理认为必要 第七条 每次召开总经理办公会的时间、地点和
的其他事项。 议题由总经理确定，并由行政人事部提前 3 天（临
时会议除外）通知与会人员，并告知会议的议题、
议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。若规
定参会人员不能参加，须于开会前向行政人事部请
假。
第八条 提交总经理办公会研究讨论的议题，应
做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，
提交议题的与会人员和部门需认真调查研究，进行
可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由行政
人事部提前将议案以书面形式交与会人员。
第九条 总经理办公会对所议事项应做到有议
有决。总经理办公会的议题分为决策事项和非决策
事项。决策事项按照民主集中制的原则进行决策；
非决策事项则应在充分沟通和讨论之后由与会人员
达成一致性的意见。
第十条 总经理办公会讨论重要问题时，与会人
员因故缺席，一般应由召集人或委托有关人员事先
征求意见，会上加以说明，会后通报情况。
第十一条 总经理办公会研究讨论的问题和决
定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员
不得向外泄露。
第十二条 总经理办公会内容应如实笔录。记录
应载明以下事项：1、会议名称、期次、时间、地点；
2、主持人、出席、列席、记录人员之姓名；3、报
告事项之案由及决定；4、讨论事项之案由、讨论情
况及决定；5、指定对会议形成之决定的追踪督办责
任人；6、出席人员要求记载的其他事项。
第十三条 会议纪要由行政人事部形成、保管及
存档备查。
第十四条 会议纪要由行政人事部会后及时发
送与会人员及因故缺席的人员。所有与会人员应在
会议纪要上签字。
第十五条 总经理办公会形成的决议、决定事
项，每位与会人员必须贯彻执行，并按照分工负责
组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡本
次办公会研究的需要落实的事项，由行政人事部负
责提醒、督办各负责人按要求按时限办理，并向总
经理及时汇报情况。
职责及分工 第三章 总经理职责及总经理办公会决策流程
第七条 总经理的职责： 第十六条 根据《公司法》、《芒果超媒股份有
（一） 主持公司的生产经营管理 限公司章程》，总经理的职责如下：
工作，组织实施董事会决议，并向董 （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实
事会报告工作； 施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方
划和投资方案； 案；
（三） 决定董事会授权范围内的 （三） 决定董事会授权范围内的投资方案（董
投资方案（董事会对总经理的该等授 事会对总经理的该等授权范围不得超出股东大会对
权范围不得超出股东大会对董事会的 董事会的有关授权范围）；
有关授权范围）； （四） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司内部管理机构设 （五） 拟订公司的基本管理制度；
置方案； （六） 制定公司的具体规章；
（五） 拟订公司的基本管理制 （七） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经
度； 理、财务负责人；
（六） 制定公司的具体规章； （八） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
（七） 提请董事会聘任或者解聘 任或者解聘以外的负责管理人员；
公司副总经理、财务负责人； （九） 公司章程或董事会授予的其他职权。
（八） 决定聘任或者解聘除应由 第十七条 除涉及《深圳证券交易所创业板股
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 票上市规则》、公司章程及公司其他内部规则明确
管理人员； 规定由股东大会、董事会、公司党委会或公司总经
（九） 公司章程或董事会授予的 理办公会决策的事项以外，由总经理全权负责或授
其他职权。 权主持相关业务板块的负责人负责。
第八条 除涉及公司章程及公司 第十八条 总经理办公会讨论审议的事项主要
其他内部规则明确规定由股东大会、 包括：
董事会决定或股东大会明确授权董事 （一） 分析行业发展趋势，讨论研究公司战略
会决定的事项以外，公司其他事项均 规划、组织架构、内容生产、经营创收、产业发展
由总经理全权负责，重大事项应及时 中的重大问题，制定促进全公司发展的政策与措施；
报董事会备案。 （二）研究审议公司年度预算内重要内容生产、
第九条 副总经理的职责： 重大建设工程、重大投资项目的规划及与此相关的
（一） 协助总经理工作； 投入；
（二） 按照总经理决定的分工， （三）研究公司重大项目、重要工程推进过程
主管相应的部门或工作； 中需要决策解决的重大问题；
（三） 在总经理授权范围内，全 （四）研究落实公司股东大会、公司董事会及
面负责主管的各项工作，并承担相应 公司党委会决策事项的执行方案；
的责任； （五）研究审议公司及分子公司薪酬管理制度
（四） 在主管工作范围内，对相 及绩效考核制度；
应的人员任免、机构变更等事项向总 （六）研究审议公司相关部门负责人的任命、
经理提出建议； 公司二级子公司副总经理、财务负责人的任命；
（五） 召开主管范围内的业务协 （七）研究讨论公司及分子公司发生的重大诉
调会议，确定会期、议题、出席人员， 讼（仲裁）；
并将会议结果报总经理； （八）审议公司的基本规章制度；
（六） 按公司业务审批权限的规 （九）审议公司的融资方案以及内部资金统筹
定，批准或审核所主管部门的业务开 方案；
展，并承担相应的责任； （十） 审议批准不属于公司董事会或股东大会
（七） 对于公司的重大事项，向 批准范围内且金额在 3000 万元以上非日常经营性
总经理提出建议； 活动；
（八） 总经理交办或授权其进行 （十一）审议批准不属于公司董事会或股东大
的其他事项。 会批准范围内的关联交易；
第十条 财务负责人的职责： （十二）研究审议由部门提交、总经理同意上
（一） 主管公司财务工作； 会研究的请示、报告事项；
（二） 根据法律、行政法规和国 （十三）其他需要列入总经理办公会讨论的事
家有关部门的规定，拟订公司财务会 项。
计制度； 本条款涉及的交易事项，按照国资监管规定需
（三） 根据公司实际情况，拟订 要履行国资备案、核准、审批程序的，按规定履行
公司财务管理制度，包括公司资金、 相应报批程序。
资产运用、费用支出及签订重大合同 第四章 副总经理、财务负责人职责
的审批程序等内容； 第十九条 副总经理的职责：
（四） 根据公司章程的规定，按 （一） 协助总经理工作；
时编制完成公司季度、半年度以及年 （二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部
度财务报告，并保证其真实可靠； 门或工作；
（五） 按照总经理决定的分工， （三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的
主管财务及其他相应的部门或工作， 各项工作，并承担相应的责任；
并承担相应的责任； （四） 在主管工作范围内，对相应的人员任免、
（六） 对财务及所主管工作范围 机构变更等事项向总经理提出建议；
内相应的人员任免、机构变更等事项 （五） 召开主管范围内的业务协调会议，确定
向总经理提出建议； 会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（七） 从财务的角度，监督检查 （六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审
公司重大投资项目的实施； 核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（八） 监督公司年度投资计划、 （七） 对于公司的重大事项，向总经理提出建
年度财务计划的实施； 议；
（九） 督促检查公司财务部门成 （八） 总经理交办或授权其进行的其他事项。
本、利润等财务计划； 第二十条 财务负责人的职责：
（十） 审核公司贷款和担保事 （一） 主管公司财务工作；
项； （二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的
（十一） 初审公司发行债券和分 规定，拟订公司财务会计制度；
红派息的方案； （三） 根据公司实际情况，拟订公司财务管理
（十二） 定期及不定期地就公司 制度，包括公司资金、资产运用、费用支出及签订
财务状况向总经理提供分析报告，并 重大合同的审批程序等内容；
提出解决方案； （四） 根据公司章程的规定，按时编制完成公
（十三） 沟通公司与金融机构的 司季度、半年度以及年度财务报告，并保证其真实
联系，确保正常经营所需要的金融支 可靠；
持； （五） 按照总经理决定的分工，主管财务及其
（十四） 总经理交办的其他事 他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
项。 （六） 对财务及所主管工作范围内相应的人员
任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（七） 从财务的角度，监督检查公司重大投资
项目的实施；
（八） 监督公司年度投资计划、年度财务计划
的实施；
（九） 督促检查公司财务部门成本、利润等财
务计划；
（十） 审核公司贷款和担保事项；
（十一） 初审公司发行债券和分红派息的方
案；
（十二） 定期及不定期地就公司财务状况向总
经理提供分析报告，并提出解决方案；
（十三） 沟通公司与金融机构的联系，确保正
常经营所需要的金融支持；
（十四） 总经理交办的其他事项。
第四章 资金、资产运用，签订
重大合同的权限
第十一条 公司资金、资产运用及
签订重大合同，除涉及公司章程及公
司其他内部规则明确规定由股东大
会、董事会决定或股东大会明确授权
董事会决定的事项以外，其他事项均
由总经理全权负责，重大事项应及时
第五章 资金、资产运用，签订重大合同的权
报董事会备案。
限
第十二条 由总经理负责的公司
第二十一条 公司资金、资产运用及签订重大合
资金运用主要包括公司业务成本和费
同，除涉及公司章程及公司其他内部规则明确规定
用，由股东大会和/或董事会批准并授
由股东大会、董事会决定或股东大会明确授权董事
权总经理具体实施的公司资金运用主
会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，
要包括公司对外投资款，公司资金的
重大事项应及时报董事会备案。
运用必须严格遵守经股东大会批准的
第二十二条 对外投资款的运用经股东大会和/
年度财务预算报告。
或董事会按照其各自的职权范围批准后，根据公司
第十三条 对外投资款的运用经
对外签订的有关合同的规定按公司相关制度安排付
股东大会和/或董事会按照其各自的
款。
职权范围批准后，根据董事长对外签
订的有关合同的规定安排付款。其付
款的审批程序为：由财务负责人会签，
总经理(或其授权人)审批。
第十四条 由总经理负责的公司
资金、资产运用及其他有关事项，其
所涉及的重大合同由总经理批准并签
订。
芒果超媒股份有限公司
2018 年 12 月 18 日
