证券代码：300413           证券简称：芒果超媒        公告编号：2018-083

                         芒果超媒股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2018 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 7 人，实际表决董
事 7 人。本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十九次会议通知期限的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整公司媒体零售业务板块运营主体的议案》
    为理顺公司业务板块管理架构，打造责任清晰、各业务板块相互协同发展的
业务架构体系，公司拟将媒体零售业务板块的运营主体变更为公司新设全资子公
司快乐购有限责任公司。
    具体情况详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调
整公司媒体零售业务板块运营主体的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    经公司董事会审议，公司拟提名刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于提名第三届
董事会独立董事候选人的公告》的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。选举独立董事提案需经深圳证
券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
    经公司董事会审议，公司拟由公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有
限公司以现金方式向中国社会福利基金会芒果微基金管理委员会（以下简称“芒
果 V 基金”）捐款 2000 万元人民币。因芒果 V 基金由公司实际控制人湖南广播
电视台与中国社会福利基金会共同发起成立，本次对外捐赠构成关联交易。具体
情况详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司
对外捐赠暨关联交易的公告》。
    表决结果：关联董事张华立、张勇、蔡怀军、唐靓回避表决，剩余董事 3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作
要求写入公司章程的通知》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《芒果超媒股份有限公司章程》
进行了修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公
司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对股东大会议事规则进行
了修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《股
东大会议事规则修订对照表》及修改后的《股东大会议事规则》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公
司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对董事会议事规则进行了
修订。具体内容参见详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《董事会议事规则修订对照表》及修改后的《董事会议事规则》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于修订总经理工作制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公
司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对总经理工作制度进行了
修订。具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《总经理
工作制度修订对照表》及修改后的《总经理工作制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并结合公
司的实际情况，公司董事会对公司信息披露管理制度进行了修订。具体详见同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《信息披露管理制度修订对照
表》及修改后的《信息披露管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并结合公
司的实际情况，公司董事会对公司董事会秘书工作制度进行了修订。具体详见同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会秘书工作制度修订
对照表》及修改后的《董事会秘书工作制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并结合公
司的实际情况，公司董事会对公司关联交易管理办法进行了修订。具体详见同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关联交易管理办法修订对照
表》及修改后的《关联交易管理办法》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于修订对外担保制度的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对
公司对外担保制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《对外担保制度修订对照表》及修改后的《对
外担保制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关
规定及公司实际情况，公司董事会对公司募集资金管理办法进行了修订。具体详
见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《募集资金管理办法修
订对照表》及修改后的《募集资金管理办法》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    十四、审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对内幕信息知情人管理制度进行
了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《内幕
信息知情人管理制度修订对照表》及修改后的《内幕信息知情人管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十五、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    根据法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实
际情况，公司董事会对年报信息披露重大差错责任追究制度进行了修订。具体详
见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《年报信息披露重大差
错责任追究制度修订对照表》及修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十六、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，并结合公司
实际情况，公司董事会对投资者关系管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资者关系管理制度修订对照表》
及修改后的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议通过《关于修订重大信息内部报送制度的议案》
    根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《芒
果超媒股份有限公司章程》和《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》等有
关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对重大信息内部报送制度进行了修订。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《重大信息内部
报送制度修订对照表》及修改后的《重大信息内部报送制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十八、审议通过《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》
    根据法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，公司董事会对外部信息使用人管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《外部信息使用人管理制度修订对照
表》及修改后的《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十九、审议通过《关于修订审计管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制
基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《审计署关于内
部审计工作的规定》等规定，结合公司实际情况，公司董事会对公司审计管理制
度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《审计管理制度修订对照表》及修改后的《审计管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二十、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2019 年 1 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议应提请公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               芒果超媒股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 19 日