证券代码：300413           证券简称：芒果超媒              公告编号：2019-002

                          芒果超媒股份有限公司
                 2019年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开与出席情况
    1、本次会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 8 日（星期二）14：30
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 8 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019 年 1 月 7 日 15:00 至 1 月 8 日 15:00。
    2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2019 年 1 月 2 日（星期三）
    5、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计52人表股
份775,245,623股，占上市公司总股份的78.3058％。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5人、代表股份数
代表股份695,959,204股，占上市公司总股份的70.2972％；参加本次股东大会网
络投票的股东47人，代表股份79,286,419股，占上市公司总股份的8.0085％。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、
监事、部分高管出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议与表决情况

    议案 1.00 关于修订公司章程的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 773,678,483 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7979％；反对 1,515,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1954％；弃权
52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0067％。
    中小股东总表决情况：同意 101,356,037 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.4774％；反对 1,515,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4721％；
弃权 52,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0506％。
    本议案获得通过。
    议案 2.00 关于修订股东大会议事规则的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 775,245,623 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 3.00 关于修订董事会议事规则的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 775,245,623 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 4.00 关于修订监事会议事规则的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 775,245,623 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 5.00 关于修订关联交易管理办法的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 775,245,623 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 6.00 关于修订对外担保制度的议案
    总表决情况：
    同意 775,245,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 7.00 关于修订募集资金管理办法的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 775,245,623 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 102,923,177 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 8.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
    总表决情况：
    8.01.候选人：选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:705,663,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 91.0245%；
    8.02.候选人：选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:705,663,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 91.0245%；
    中小股东总表决情况：
    8.01.候选人：选举肖星女士为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:33,341,290 股。
    8.02.候选人：选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事
    同意股份数:33,341,290 股。
    肖星女士和刘煜辉先生当选为公司第三届董事会独立董事。


    三、备查文件
    1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第一次临时股
东大会决议》；
    2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2019年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            芒果超媒股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 9 日