证券代码：300413             证券简称：芒果超媒        公告编号：2019-003

                          芒果超媒股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2019 年 1 月 8 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张华立先生主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
       一、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》
       经审议，公司董事会同意对第三届董事会下设各专门委员会成员构成进行调
整 （任期同第三届董事会），调整后：
       （1）战略委员会由7名委员组成，分别是张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、
张勇、蔡怀军、唐靓，其中张华立为主任委员；
       （2）提名委员会由3名委员组成，分别是钟洪明、肖星、蔡怀军，其中钟洪
明为主任委员；
       （3）审计委员会由3名委员组成，分别是肖星、钟洪明、唐靓，其中肖星为
主任委员；
       （4）薪酬与考核委员会由5名委员组成，分别是刘煜辉、钟洪明、肖星、张
勇、蔡怀军，其中刘煜辉为主任委员。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
       三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
       经审议，公司董事会同意将独立董事津贴调整为每人每年人民币22万元（税
前），调整后的津贴自2019年1月1日起执行。公司独立董事发表了同意的独立意
见，详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公
告。
       表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
       四、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
       根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公
司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对董事会下属战略委员会、提
名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的工作细则进行修订。具体内容详见
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会专门委员会工作
细则修订对照表》。经审议，公司董事会同意对董事会专门委员会工作细则的修
订。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。




                                                  芒果超媒股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 9 日