证券代码：300413          证券简称：芒果超媒         公告编号：2019-024

                         芒果超媒股份有限公司
                     关于聘任公司董事会秘书的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日召开第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公
司董事会同意聘任吴俊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    吴俊女士简历：
    吴俊，女，1983 年 2 月出生，中共党员，博士研究生。2007 年 6 月开始，
先后担任湖南卫视《湖南新闻联播》记者、《湖南新闻联播》责任编辑、芒果传
媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记。自 2018 年 8 月
至今担任芒果超媒股份有限公司董事会办公室主任。
    吴俊女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》规定的不得担任上市公
司董事会秘书的情况。吴俊女士已取得董事会秘书资格证书，在公司召开聘任董
事会秘书的董事会前，吴俊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议，其任职资格符合有关法律法规及相关规则的规定。
    公司独立董事已就该事项发表了独立意见，认为吴俊女士具备董事会秘书的
任职资格和任职能力，其聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘
任吴俊女士为公司董事会秘书。
    根据有关信息披露的规定，现将吴俊女士的联系方式公告如下：
    联系电话：0731-82168010
    电子邮箱：mangocm@mangocm.com
    通讯地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
特此公告。




             芒果超媒股份有限公司董事会
                       2019 年 4 月 30 日