证券代码：300413             证券简称：芒果超媒                 公告编号：2019-030


                            芒果超媒股份有限公司
                        2018年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、会议召开与出席情况
    1、本次会议召开时间
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）14：30
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 22 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 5 月 22 日 15:00。
    2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2019 年 5 月 17 日（星期五）
    5、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东（或授权代表）共计99人，代表股份782,820,727
股，占上市公司总股份的79.0709％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股
份701,957,327股，占上市公司总股份的70.9031％；通过网络投票的股东88人，
代表股份80,863,400股，占上市公司总股份的8.1678％。
    本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、
监事、部分高管出席了会议，公司独立董事进行了述职，北京君合律师事务所出
具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议与表决情况
    议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 782,805,727 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 782,805,727 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 3.00 关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 782,805,727 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 4.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 782,787,927 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 110,465,481 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9703％；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 5.00 关于 2019 年公司预计日常关联交易的议案
    本议案涉及关联交易，股东芒果传媒有限公司、湖南高新创业投资集团有限
公司和湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）回避表决。总表决情况：同
意 81,601,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816％；反对 15,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 81,601,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9816％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0184％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 6.00 关于向银行申请授信额度的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 782,805,727 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9981％；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9864％；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 7.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 782,787,927 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 110,465,481 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9703％；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会决
议》；
    2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会的法律
意见书》。
    特此公告。




                 芒果超媒股份有限公司董事会
                           2019 年 5 月 23 日