证券代码：300413               证券简称：芒果超媒       公告编号：2019-063

                           芒果超媒股份有限公司
                  第三届董事会第二十六次会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
  和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以

下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出，会
议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
       经审议，董事会认为公司 2019 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2019 年第三季度报告》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》
       经审议，董事会同意将首次公开发行募投项目结项，并将节余募集资金永久
补充流动资金（具体金额以转出时账户实际余额为准），资金划转完成后，授权
管理层办理相关募集资金专户的注销手续，相关的募集资金监管协议随之终止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具
了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和募投项目实施情况及募集资金
节余情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公
告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会认为本次新增 2019 年度日常关联交易预计，系公司增选非
独立董事后按照关联交易相关认定规则进行的合理调整，同意新增 2019 年度日

常关联交易预计。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意
见。独立董事事前认可函、独立意见和新增 2019 年度关联交易预计情况详见公
司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事刘昕先生回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公 司 2019 年 半年 度资 本 公积 转增 股本 方案 实 施后 ，公 司总 股本 变 为
1,780,377,511 股。经审议，董事会同意对《公司章程》涉及注册资本和股数的相
关条款进行修改，具体修改情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公司章程>修订对照表》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                 芒果超媒股份有限公司董事会
                                                           2019 年 10 月 29 日