证券代码：300413              证券简称：芒果超媒         公告编号：2020-046

                           芒果超媒股份有限公司
                  关于购买公司及董监高责任保险的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》，为完善公司风险控制体系，
促进公司管理层更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关
规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案尚需提
交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
       一、董监高责任险方案
       1、投保人：芒果超媒股份有限公司；
       2、被保险人：芒果超媒股份有限公司，公司全体董事、监事、高级管理人
员；
       3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额 10,000 万元人民币；
       4、保险费用：不超过 28.6 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）；
       5、保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投
保）。
       董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理购买公司及董监高责任保险
的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任保险合
同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
       二、独立董事意见
       经审核，独立董事认为：为公司及董监高购买责任保险，有利于完善公司风
险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以
及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员
的权益，促进相关人员更好地履职。该事项的审议程序合法，未损害公司及股东，
特别是中小股东的利益。同意为公司及董监高购买责任保险，并将该议案提交股
东大会审议。
       三、监事会意见
       经审核，监事会认为：为公司及董监高购买责任保险，有利于完善公司风险
控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更
好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       四、备查文件
       1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
       2、芒果超媒股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
       3、芒果超媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关
事项的独立意见及专项说明；
       4 深交所要求的其他文件。
       特此公告。




                                              芒果超媒股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 27 日