证券代码：300413            证券简称：芒果超媒       公告编号：2020-064

                        芒果超媒股份有限公司
               第三届董事会第三十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 27 日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第三届董事会第三十三次会议通知期限的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司 2020 年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年第三季度报告详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
    经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。公司独立董事对该事项进
行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事的相关意见和《关于拟聘任会
计师事务所的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，董事会同意调整 2020 年度日常关联交易预计。公司独立董事对该
事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相关意见和关联交易预
计调整情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军和唐靓回避
表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               芒果超媒股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 30 日