证券代码：300413            证券简称：芒果超媒          公告编号：2020-074

                         芒果超媒股份有限公司
                第三届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以
下简称“会议”）于 2020 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第三届董事会第三十四次会议通知期限的议案》
    鉴于本次董事会拟审议事项时间较为紧急，且需尽快作出决策，特提请公司
董事会同意豁免第三届董事会第三十四次会议的通知期限，并于 2020 年 12 月 8
日召开第三届董事会第三十四次会议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于调整芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》（以下简称《管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》
（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年第
一次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司董事会同
意将本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本
次发行”）方案的决议有效期由“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通
过之日起十二个月，如公司于前述有效期内取得中国证监会关于本次发行的同意
注册文件，则前述有效期自动延长至本次发行完成之日。若国家法律、法规对向
特定对象发行股票有最新规定，公司将按最新规定对本次发行进行调整。”调整
为“本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”，不再
设置自动延期条款。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于<芒果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）>的议案》
       根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司编制了《芒
果超媒股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《关于续签电视节目信息网络传播权采购协议暨关联交易的议
案》
       经审议，董事会认为本次公司从湖南广播影视集团有限公司采购优质版权内
容，是丰富公司版权库、强化公司核心竞争力的需要，交易定价合理、公允，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意续签采购协议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事的事
前认可意见、独立意见和续签协议的相关情况详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军、唐靓回避
表决。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       该议案需提交股东大会审议。
       5、审议通过《关于续签联合招商框架协议暨关联交易的议案》
       经审议，董事会认为通过联合招商，能够提升公司广告招商效果，交易定价
合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同
意本次续签联合招商框架协议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了
同意的独立意见。独立董事的事前认可意见、独立意见和续签协议的相关情况详
见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军、唐靓回避
表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于调整与咪咕文化科技有限公司 2020 年度日常关联交易
预计额度的议案》
    经审议，董事会同意调整公司与咪咕文化科技有限公司 2020 年度日常关联
交易预计额度。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
独立董事的事前认可意见、独立意见和关联交易预计额度调整的相关情况详见同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    本议案涉及关联交易，关联董事刘昕回避表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议需提交股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可函及独
立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               芒果超媒股份有限公司董事会
                                                            2020 年 12 月 9 日