证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2021-027
芒果超媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 05 月 21 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 05 月 21 日的
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 05 月 21 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2021 年 05 月 17 日（星期一）
5、会议的出席情况
股 东 出席 的总 体情 况： 通 过现 场和 网络 投票 的 股东 148 人 ，代 表股 份
1,405,664,847股，占上市公司总股份的78.9532％。其中：通过现场投票的股东28
人，代表股份1,124,688,033股，占上市公司总股份的63.1713％。通过网络投票的
股东120人，代表股份280,976,814股，占上市公司总股份的15.7819％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东146人，代表股份
262,716,689股，占上市公司总股份的14.7562％。其中：通过现场投票的股东27
人，代表股份75,387,732股，占上市公司总股份的4.2344％。通过网络投票的股
东119人，代表股份187,328,957股，占上市公司总股份的10.5219％。
本次会议由公司董事长张华立先生主持，全部董事、监事、高级管理人员出
席会议，北京市君合律师事务所李若晨律师和李卉怡律师出席并出具了法律意见
书。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
下：
议案 1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
本议案获得通过。
议案 2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
本议案获得通过。
议案 3.00 关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
本议案获得通过。
议案 4.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 1,405,663,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 262,715,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00 关于 2021 年公司预计日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司、中移资本控股有限责任
公司回避表决。
总表决情况 ：同意 285,403,323 股， 占出 席会议所有 股东所 持股份的
99.9995％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 191,755,466 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9993％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00 关于向银行申请授信额度的议案
总表决情况：同意 1,405,663,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 262,715,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9995％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：同意 1,405,621,547 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9969％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
中小股东总表决情况：同意 262,673,389 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9835％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 43,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
本议案获得通过。
议案 8.00 关于公司转让所持全资子公司湖南快乐通宝小额贷款有限公司
100%股权暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。
总表决情况 ：同意 356,364,546 股， 占出 席会议所有 股东所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 262,716,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 9.00 关于公司董事会换届选举的议案
总表决情况：同意 1,405,367,893 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9789％；反对 296,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 262,419,735 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8870％；反对 296,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1130％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 10.00 关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：同意 1,405,664,847 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 262,716,689 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 11.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：
11.01.候选人：选举张华立先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,355,400,491 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4242%。
11.02.候选人：选举罗伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,340,590,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.3706%。
11.03.候选人：选举张勇先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,355,160,162 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4071%。
11.04.候选人：选举蔡怀军先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,355,449,662 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4277%。
11.05.候选人：选举刘昕先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,355,159,062 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4070%。
11.06.候选人：选举唐靓先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:1,340,630,668 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.3734%。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举张华立先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:212,452,333 股。
11.02.候选人：选举罗伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:197,642,251 股。
11.03.候选人：选举张勇先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:212,212,004 股。
11.04.候选人：选举蔡怀军先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:212,501,504 股。
11.05.候选人：选举刘昕先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:212,210,904 股。
11.06.候选人：选举唐靓先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:197,682,510 股。
张华立先生、罗伟雄先生、张勇先生、蔡怀军先生、刘昕先生、唐靓先生当
选公司第四届董事会非独立董事。
议案 12.00 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
12.01.候选人：选举钟洪明先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:1,355,313,699 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4180%。
12.02.候选人：选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:1,355,700,847 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4455%。
12.03.候选人：选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:1,355,776,780 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4509%。
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举钟洪明先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:212,365,541 股。
12.02.候选人：选举肖星女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:212,752,689 股。
12.03.候选人：选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数:212,828,622 股。
钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生当选公司第四届董事会独立董事。
议案 13.00 关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
总表决情况：
13.01.候选人：选举杨贇先生为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:1,354,020,291 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.3260%。
13.02.候选人：选举李教春先生为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:1,355,823,116 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 96.4542%。
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：选举杨贇先生为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:211,072,133 股。
13.02.候选人：选举李教春先生为公司第四届监事会非职工监事
同意股份数:212,874,958 股。
杨贇先生、李教春先生当选公司第四届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合律师事务所李若晨律师和李卉怡律师现场见证并出
具了《关于芒果超媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。见证
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资
格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，由此作出
的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、关于芒果超媒股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
