芒果超媒:第四届董事会第一次会议决议公告2021-07-06
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2021-032
芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下
简称“会议”)于 2021 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。与会董事推举张华立先
生主持会议,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事对表决结果进行了
统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举张华立先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会
一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会审议通过了第四届董事会各专门委员会成员的议案,各专门委员
会成员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员构成详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意续聘蔡怀军先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。公
司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意续聘郑华平先生、梁德平先生为公司副总经理,任期与本届
董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意续聘吴俊女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意续聘梁德平先生为公司财务总监,任期与本届董事会一致。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意续聘黄建庸先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一
致。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公
告。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日