芒果超媒:关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告2021-07-06
证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2021-034
芒果超媒股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 5 日召开了第
四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理
的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管
理人员、证券事务代表的换届聘任,现将相关情况公告如下:
一、选举公司第四届董事会董事长
经公司第四届董事会第一次会议审议,选举张华立先生为公司第四届董事会
董事长,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。张华立
先生简历详见本公告附件。
二、选举第四届董事会各专门委员会成员
公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会选举组成了第四
届董事会,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定,公司第四届董事
会下设:战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经公司第
四届董事会第一次会议选举,各专门委员会组成人员如下:
1、战略委员会:蔡怀军(主任委员)、张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、
罗伟雄、张勇、刘昕、唐靓;
2、审计委员会:肖星(主任委员)、钟洪明、刘煜辉、罗伟雄、唐靓;
3、提名委员会:钟洪明(主任委员)、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军;
4、薪酬与考核委员会:刘煜辉(主任委员)、钟洪明、肖星、张勇、刘昕。
上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员简历
详见本公告附件。
三、公司董事会聘任总经理情况
经公司第四届董事会第一次会议审议,续聘蔡怀军先生为公司总经理,任期
与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。蔡怀军先生简历详见
本公告附件。
四、公司董事会聘任副总经理情况
经公司第四届董事会第一次会议审议,续聘郑华平先生、梁德平先生为公司
副总经理,任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。郑华
平先生、梁德平先生简历详见本公告附件。
五、公司董事会聘任董事会秘书情况
经公司第四届董事会第一次会议审议,续聘吴俊女士为公司董事会秘书,任
期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。吴俊女士简历详见
本公告附件。
六、公司董事会聘任财务总监情况
经公司第四届董事会第一次会议审议,续聘梁德平先生为公司财务总监,任
期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。梁德平先生简历详
见本公告附件。
七、公司董事会聘任证券事务代表情况
经公司第四届董事会第一次会议审议,续聘黄建庸先生为公司证券事务代表,
任期与本届董事会一致。黄建庸先生简历详见本公告附件。
八、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
附件:
张华立先生简历
张华立,男,汉族,1964 年出生,中共党员,一级文学编辑。1986 年毕业
于复旦大学中文系,同年进入湖南电视台工作,1986 年 7 月到 1998 年 12 月历
任《湖南新闻联播》《焦点》节目记者;《晚间新闻》《新闻观察》制片人;新
闻中心副主任;(1986.07--1995.11 湖南电视台新闻部记者;1995.11--1997.08
湖南电视台编辑组副组长(副科级);1997.08--1998.12 湖南电视台新闻中心副主
任(正科级));1998 年 12 月至 2001 年 1 月任湖南电视台文体频道第一副主任(副
处级);2001 年 1 月至 2002 年 9 月任湖南娱乐频道总监(正处级);2002 年 9 月至
2004 年 10 月任湖南娱乐频道总监、党总支副书记;2004 年 10 月至 2006 年 12
月任湖南娱乐频道总监、党委副书记,2006 年 12 月至 2008 年 7 月任湖南广播
影视集团副总经理、湖南娱乐频道总监、党委副书记;2008 年 7 月至 2009 年 9
月任湖南广播影视集团副总经理、湖南电视台(总台)总编辑、副台长(排第一)、
湖南娱乐频道总监、党委副书记;2009 年 9 月至 2010 年 3 月任湖南广播影视集
团副总经理、湖南电视台(总台)总编辑、副台长(排第一);2010 年 3 月至
2010 年 8 月任湖南广播电视台党委委员、副台长;2010 年 8 月至 2010 年 12 月
任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑;2010 年 12 月至 2015 年 5 月任
湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑兼卫视频道总监;2015 年 5 月至 2017
年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公
司总经理、卫视频道总监。2017 年 6 月至 2017 年 10 月任湖南广播电视台党委
委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司总经理;2017 年 10 月至 2018
年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公
司总经理、快乐购物股份有限公司董事长;2018 年 6 月至 2018 年 8 月任湖南广
播电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、
总经理、快乐购物股份有限公司董事长;2018 年 8 月至 2020 年 5 月任湖南广播
电视台党委副书记、副台长、总编辑、湖南广播影视集团有限公司党委副书记、
总经理、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长;2020 年 5 月至今任湖南广
播影视集团有限公司(湖南广播电视台)党委书记、董事长、芒果传媒有限公司董
事长、芒果超媒股份有限公司党委书记、董事长。
张华立先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情
形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
钟洪明先生简历
钟洪明,男,汉族,1975 年 1 月出生,毕业于中国人民大学法学院,法学
博士。曾供职于深圳证券交易所,现任四川省社科院法学所副研究员,兼任中国
证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长,飞亚达精密科技股份
有限公司独立董事。2017 年 6 月至今,任本公司独立董事。
钟洪明先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易
所独立董事备案办法》(2017 年修订)第二章第七条规定的不适合担任独立董
事的情形,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
肖星女士简历
肖星,女,1971 年 3 月出生,中共党员,毕业于清华大学,会计学专业博
士研究生学历。1997 年加入清华大学经济管理学院任教,历任助教、讲师、副
教授、长聘副教授、长聘教授。现任清华大学经济管理学院教授、会计系主任、
清华大学全球私募股权研究院常务副院长,兼任全国会计专业硕士教育指导委员
会委员、教育部会计专业教学指导委员会委员、中国农业银行股份有限公司、华
熙生物股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今,任本公司独立董事。
肖星女士未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易
所独立董事备案办法》(2017 年修订)第二章第七条规定的不适合担任独立董
事的情形,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
刘煜辉先生简历
刘煜辉,男,1970 年 10 月出生,中共党员,毕业于中国社会科学院数量经
济学专业,博士研究生学历。2003 年 8 月至 2017 年 4 月任职于中国社科院金融
研究所,任金融重点实验室主任,2017 年 4 月任职于中国社会科学院经济研究
所研究员。现任中国社会科学院经济学教授,博士生导师,兼任天风证券特邀经
济学家,中国首席经济学家论坛理事,中国石油天然气总公司年金理事会理事。
2019 年 1 月至今,任本公司独立董事。
刘煜辉先生未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易
所独立董事备案办法》(2017 年修订)第二章第七条规定的不适合担任独立董
事的情形,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。
罗伟雄先生简历
罗伟雄,男,汉族,1962 年 11 月出生,中共党员,本科学历,文学学士,
主任编辑职称。1988 年 4 月至 2005 年 4 月历任湖南广播电视报社经理部副主任,
湖南广播电视报社广告信息部副主任、主任,湖南广播电视报社编辑部主任,湖
南广播电视报社副总编辑、总编辑,湖南电广传媒股份有限公司广告分公司总经
理,湖南广播影视集团广告经营管理中心主任;2005 年 4 月至 2010 年 3 月任湖
南广播影视集团副总经理,湖南广播电视局、湖南广播影视集团编委会副总编辑;
2005 年 4 月至 2012 年 4 月任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理;2010
年 3 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委员、副台长,并先后兼任湖南广
播电视台经营与产业管理委员会主任、芒果传媒有限公司董事;2018 年 6 月任
湖南广播影视集团有限公司党委委员。2018 年 7 月至今,任湖南广播电视台党
委委员、副台长,湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理,芒果传媒有
限公司董事。2019 年 9 月至今,任本公司董事。
罗伟雄先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情
形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张勇先生简历
张勇,男,1962 年出生,中共党员,毕业于郑州轻工业学院自动化控制专
业,本科学历,高级工程师。1984 年 9 月至今,历任湖南电视台娱乐频道副总
监、湖南广播影视集团节目营销中心主任、湖南电视台台长助理兼生产调度中心
主任、湖南广播电视台台长助理。2012 年 5 月起,任芒果传媒有限公司总经理,
2013 年 12 月起任芒果传媒有限公司董事,2017 年 8 月起任湖南快乐阳光互动娱
乐传媒有限公司董事长,2018 年 3 月起任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司
总编辑,2019 年 4 月起任湖南广播影视集团有限公司总经理助理。现任湖南广
播影视集团有限公司总经理助理、芒果传媒有限公司董事、总经理、湖南快乐阳
光互动娱乐传媒有限公司董事长、总编辑。2011 年 5 月至今,任本公司董事(含
公司前身“快乐购物股份有限公司”)。
张勇先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关
系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;
亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
蔡怀军先生简历
蔡怀军,男,1977 年 12 月出生,中共党员,管理学博士,毕业于中南大学
工商管理专业。2000 年 7 月至 2002 年 3 月在湖南经济电视台工作;2002 年 3
月至 2004 年 4 月在湖南电视台计财部工作;2004 年 4 月至 2006 年 3 月任湖南
电视台计财部计划统计科副科长;2006 年 3 月至 2011 年 4 月任湖南电视台计财
部计划统计科科长;2011 年 4 月至 2011 年 10 月任芒果传媒改制上市办公室副
主任;2011 年 10 月至 2014 年 3 月任湖南广播电视台财务部副主任;2014 年 3
月至 2017 年 4 月任芒果传媒有限公司战略投资部部长;2017 年 4 月至 2017 年 6
月任芒果传媒有限公司副总经理、战略投资部部长;2017 年 6 月至 2018 年 5 月
任芒果传媒有限公司副总经理,湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司总经理;
2018 年 5 月至 2018 年 8 月任芒果传媒有限公司副总经理,湖南快乐阳光互动娱
乐传媒有限公司党委书记、总经理。2018 年 8 月至今任本公司董事、总经理,
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司党委书记、总经理;2018 年 11 月至今,任
本公司党委副书记;2019 年 5 月至今,任快乐购有限责任公司执行董事、法定
代表人;2020 年 4 月至今,任本公司总编辑。
蔡怀军先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情
形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘昕先生简历
刘昕先生,男,1971 年 10 月出生,中共党员,博士研究生。2004 年 8 月至
2009 年 12 月任国际商业机器中国有限公司行业解决方案经理、技术组组长、公
共事业部客户技术总监;2009 年 12 月至 2013 年 11 月任中国移动通信集团公司
数据部副总经理;2013 年 11 月至 2015 年 2 月任中国移动通信集团公司数据部
总经理;2014 年 11 月至今任咪咕文化科技有限公司党委书记、董事长、总经理,
兼任咪咕音乐有限公司、咪咕视讯科技有限公司、咪咕数字传媒有限公司、咪咕
互动娱乐有限公司、咪咕动漫有限公司董事长,2013 年 1 月至今担任科大讯飞
股份有限公司董事、2018 年 4 月至今担任中移国投创新投资管理有限公司董事。
2019 年 9 月至今任本公司董事。
刘昕先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关
系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;
亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
唐靓先生简历
唐靓,男,1976 年 2 月出生,中共党员,毕业于湖南师范大学英语教育专
业,本科学历,湖南大学 EMBA 在读;1997 年 6 月至 2002 年 10 月历任湖南电
视台经济频道新闻部编辑、责任编辑、新闻副主任、新闻中心副主任;2002 年
10 月至 2003 年 11 月任湖南电视台经视台新闻节目中心副主任;2003 年 11 月至
2005 年 11 月任湖南经济电视台北京节目中心主任;2005 年 11 月至 2006 年 4
月公派英国威斯敏斯特大学学习;2006 年 4 月至 2011 年 11 月历任湖南电视台
时尚频道总监助理、副总监;2006 年 4 月至 2011 年 5 月任快乐购物有限责任公
司副总经理;2011 年 5 月至 2011 年 11 月任快乐购物股份有限公司副总经理;
2011 年 11 月至 2013 年 12 月任快乐购物股份有限公司常务副总经理;2013 年
12 月至 2015 年 4 月任芒果传媒有限公司党委委员,快乐购物股份有限公司董事、
常务副总经理;2015 年 4 月至 2018 年 8 月任芒果传媒有限公司党委委员,快乐
购物股份有限公司董事、总经理;2018 年 8 月至 2019 年 5 月任芒果超媒股份有
限公司董事、副总经理。2018 年 11 月至今,任本公司党委副书记、董事;2020
年 4 月至今,任本公司党委副书记、董事、纪委书记。
唐靓先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关
系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形;
亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郑华平先生简历
郑华平,男,1976 年 10 月出生,中共党员,中南大学哲学专业硕士研究生
毕业。2000 年 6 至 2004 年 12 月为湖南电视台新闻中心记者;2004 年 12 月至
2006 年 3 月任湖南电视台金鹰卡通频道行政部主任;2006 年 3 月至 2006 年 12
月在湖南电视台总编室企划推广部工作;2006 年 12 至 2011 年 4 月任湖南电视
台总编室企划推广部科长;2011 年 4 月至 2011 年 10 月任芒果传媒改制上市办
公室副主任兼湖南卫视频道总编室副主任;2011 年 10 月至 2014 年 8 月任湖南
广播电视台节目交易管理中心副主任;2014 年 8 月至 2016 年 4 月任上海芒果互
娱科技有限公司联席总经理,湖南快乐芒果互娱科技有限公司董事长;2016 年 4
月至 2017 年 10 月任上海芒果互娱科技有限公司总经理,湖南快乐芒果互娱科技
有限公司董事长;2017 年 10 月至 2019 年 9 月任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有
限公司副总经理,上海芒果互娱科技有限公司董事长、总经理,湖南快乐芒果互
娱科技有限公司董事长;2019 年 9 月至今,任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限
公司副总经理。2018 年 8 月至 2018 年 11 月任本公司副总经理,2018 年 11 月至
今任本公司党委委员、副总经理。
郑华平先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情
形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
梁德平先生简历
梁德平,男,1979 年 2 月出生,中共党员,长沙理工大学工商管理硕士。
1998 年 8 月至 2004 年 10 月为湖南省广播电视台娱乐频道财务部会计主管;2004
年 10 月至 2008 年 1 月任湖南电视台娱乐频道财务部副主任;2008 年 1 月至 2013
年 1 月任湖南电视台娱乐频道财务部主任(其间:2009 年 3 月至 2012 年 1 月在
长沙理工大学工商管理专业硕士研究生专业学习);2013 年 1 月至 2013 年 4 月
任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任;2013 年 4 月至 2014 年 4 月
任湖南广播电视台娱乐频道总监助理兼财务部主任、制片部主任;2014 年 4 月
至 2014 年 11 月任湖南广播电视台娱乐频道副总监;2014 年 11 月至 2017 年 10
月任湖南广播电视台娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公司副总经理;2017
年 10 月至 2018 年 7 月任湖南广播电视台娱乐频道副总监、湖南芒果娱乐有限公
司副总经理。2017 年 10 月至今任湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司副总经理;
2019 年 5 月至今任湖南快乐通宝小额贷款有限公司执行董事;2019 年 9 月至 2021
年 1 月任上海芒果互娱科技有限公司执行董事;2018 年 8 月至 2018 年 11 月任
本公司副总经理、财务总监;2018 年 11 月至今任本公司党委委员、副总经理、
财务总监。
梁德平先生未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情
形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吴俊女士简历
吴俊,女,1983 年 2 月出生,中共党员,博士研究生。2007 年 6 月至 2009
年 7 月担任湖南卫视《湖南新闻联播》记者;2009 年 7 月至 2013 年 12 月担任
湖南卫视《湖南新闻联播》责任编辑;2014 年 1 月至 2018 年 8 月先后担任芒果
传媒有限公司行政人事部副部长、总经办主任、总部党支部书记;自 2018 年 8
月至 2019 年 4 月担任本公司董事会办公室主任;2019 年 4 月至今任本公司董事
会秘书、董事会办公室主任。
吴俊女士未持有公司股票;与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关
系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5、3.2.7 条所规定的
情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
黄建庸先生简历
黄建庸,男,1975 年 11 月生,中共党员,硕士研究生学历。2010 年 3 月进
入华天酒店集团股份有限公司证券部工作,历任证券投资部投资主管、经理助理、
副经理职务,2012 年 3 月 29 日起任华天酒店集团股份有限公司证券事务代表;
2015 年 3 月,进入快乐购物股份有限公司董秘办工作,2015 年 7 月至 2018 年 7
月任快乐购物股份有限公司证券事务代表,2015 年 9 月至 2018 年 7 月任快乐购
物股份有限公司董秘办总监;2018 年 8 月至今任芒果超媒股份有限公司证券事
务代表。
黄建庸先生未持有公司股份;与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在
关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与其他
持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。