芒果超媒:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2021-07-06
芒果超媒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
我们作为芒果超媒股份有限公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》《芒果超媒股份有限公司章程》等的有关规
定,在认真审阅相关材料的基础上,现对公司 2021 年 7 月 5 日召开的第四届董
事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见
经审阅张华立先生个人履历等相关材料,我们认为,张华立先生符合担任公
司第四届董事会董事长的任职资格,满足第四届董事会董事长的履职要求。其选
举程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意选举张华立先生
为公司第四届董事会董事长。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅蔡怀军先生个人履历等相关资料,未发现蔡怀军先生有《公司法》规
定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,
符合担任公司总经理的任职资格,能够胜任公司总经理的职责要求。其聘任程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘蔡怀军先生为公司
总经理。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
经对郑华平先生、梁德平先生个人履历了解,未发现有《公司法》规定的禁
止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,认为其
符合公司高级管理人员任职资格,其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定,同意公司续聘郑华平先生、梁德平先生为公司副总经理。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经对吴俊女士的董事会秘书任职资格进行审查,我们认为吴俊女士满足董事
会秘书的任职资格,其能力胜任董事会秘书的职责要求,聘任程序符合有关法律
法规和公司章程的规定,同意续聘吴俊女士为公司董事会秘书。
五、关于聘任公司财务总监的独立意见
经对梁德平先生个人履历及职业经历的审查,我们认为梁德平先生的专业资
质、职业履历满足担任公司财务总监的任职资格,其专业能力胜任公司财务总监
的职责要求,我们同意公司续聘梁德平先生为公司财务总监。
独立董事:钟洪明、肖星、刘煜辉
2021 年 7 月 5 日