证券代码：300413           证券简称：芒果超媒        公告编号：2022-006

                        芒果超媒股份有限公司
                  第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 4 月 21 日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
会议由张华立董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和部
分高级管理人员列席会议，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    经审议，董事会认为《2021 年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会
2021 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作情况。公
司独立董事钟洪明先生、肖星女士和刘煜辉先生分别向董事会提交了《2021 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。相关报告
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    经审议，董事会同意公司总经理蔡怀军先生所作的《2021 年度总经理工作
报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
    经审议，董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021
年度审计报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。审
计报告详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
       经审议，董事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有
效地执行。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见和报告全文详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
       经审议，董事会认为《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实
反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变
或变相改变募集资金投向和用途的情况。独立董事发表了同意的独立意见，保荐
机构和独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、相关核查意见及报告全文
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
       6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
       根据《公司章程》《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》有关
规定，在征求中小股东和独立董事意见基础上，在保障公司正常经营和长远发展
前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以
总股本 1,870,720,815 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），不
送红股，不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。独立董
事意见和分配预案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       7、逐项审议通过《关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案》
       公司根据上一年日常关联交易实际执行情况，结合业务规划，对 2022 年日
常关联额度进行合理预计。按照关联交易关联董事回避表决机制，董事会对 2022
年度日常关联交易预计根据所涉及的关联方进行逐项表决：
       7.1 2022 年度公司与控股股东、实际控制人及其关联方日常关联交易预计
       关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军和唐靓回避表决。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       7.2 2022 年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计
       关联董事刘昕回避表决。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和日常关联交易预计情况
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
       本议案需提交股东大会审议。
       8、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
       董事会认为，本次全资子公司小芒电子商务有限责任公司（以下简称“小芒
电商”）增资扩股有利于增强小芒电商资金实力，补充运营所需流动资金，有利
于小芒电商与芒果生态各板块的业务协同，符合公司战略发展目标，交易价格在
第三方专业机构评估结果基础上确定，定价合理、公平、公允，董事会同意本次
增资扩股暨关联交易事项。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的
独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和增资
扩股情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公
告。
       本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军和唐靓回避
表决。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
       9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
       经审议，董事会同意公司向相关银行申请授信额度。申请授信情况详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下使用额度不超过人民币
30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上
述额度内资金可以滚动使用，具体操作授权公司管理层实施。独立董事发表了同
意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和
现金管理方案详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，董事会同意在保障芒果 TV 版权库扩建项目正常营运资金需求且不
影响募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金
进行现金管理。独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。
独立董事意见、独立财务顾问核查意见和使用闲置募集资金进行现金管理的具体
情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    12、审议通过《关于云存储及多屏播出平台项目结项并将节余募集资金用
于永久补充流动资金的议案》
    经审议，董事会同意将芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目结项，并将节余
募集资金永久补充流动资金，资金划转完成后，授权管理层办理相关募集资金专
户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。公司独立董事发表了同意的独
立意见，独立财务顾问出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见
和募投项目结项情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要议案》
    董事会认为 2021 年年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文（中
英文版本）和摘要详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为《2022 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    经审议，董事会同意《2021 年度社会责任报告》。报告全文详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    16、审议通过《关于公司 2021 年度 ESG 报告的议案》
    经审议，董事会同意《2021 年度 ESG 报告》。报告全文详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
    经公司持股 5%以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)提名，
公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭建先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意
见。独立董事意见、非独立董事候选人提名情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    18、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度薪
酬方案的议案》
    经审议，董事会认为 2021 年度公司高级管理人员认真落实股东大会、董事
会的各项决议，完成了 2021 年度的业绩目标，同意按照业绩考核结果发放薪酬；
2022 年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司
稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定，同意薪酬方案。独立董事发表了
同意的独立意见，意见详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任周勇先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    20、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    公司董事会同意定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，审
议应提请股东大会审议的相关事项。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               芒果超媒股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 25 日